从泰达币诈骗案判决书看虚拟货币犯罪的法律警示

多地法院集中宣判了一批以泰达币（USDT）为媒介的电信网络诈骗案，判决书中披露的犯罪手法与司法认定标准，为虚拟

货币领域的犯罪治理提供了典型样本，这类案件不仅揭示了犯罪分子利用虚拟货币匿名性、跨境性特征实施犯罪的隐蔽路径，更彰显了司法机关穿透技术迷雾、维护金融安全的坚定决心。

以某省高级人民法院公布的一起典型案例为例，被告人李某等人搭建虚假投资平台，诱导受害人将人民币兑换为泰达币后转入指定钱包，随后通过操控平台数据制造"盈利假象"，骗取受害人追加投资，最终将泰达币迅速转移洗白，法院经审理认为，被告人行为已构成诈骗罪，且利用虚拟货币实施犯罪，应酌情从重处罚，最终判处主犯有期徒刑十一年，并处罚金50万元，违法所得泰达币及对应人民币予以追缴，判决书明确，泰达币作为具有价值的虚拟商品，其交易受法律保护，但任何利用虚拟货币实施违法犯罪的行为,均不影响犯罪的认定与处罚。

此类判决书的典型意义在于：其一，明确了虚拟货币的"犯罪工具"属性不影响其作为涉案财物的追缴原则，司法机关可通过区块链追踪、交易所协作等方式锁定资金流向；其二，厘清了"虚拟货币兑换人民币"属于刑法意义上的"资金结算"，为打击相关犯罪提供了定性依据；其三，警示公众虚拟货币并非法外之地，所谓"高收益虚拟货币投资"背后往往隐藏诈骗陷阱，随着监管机构对虚拟货币犯罪打击力度持续加大，泰达币等主流虚拟货币的匿名性优势正逐渐削弱，犯罪分子终将难逃法律制裁，投资者应提高警惕，选择合法合规的投资渠道，切勿沦为犯罪分子的"提款机"。