泰达币诈骗案判决书,虚拟货币犯罪的司法警示

某市中级人民法院对一起利用泰达币（USDT）实施的特大电信网络诈骗案作出终审判决，主犯张某因诈骗罪、洗钱罪被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五百万元；其余12名被告人分别被判处三年至十年不等有期徒刑，并处罚金，该判决书不仅彰显了司法机关对虚拟货币领域犯罪的严厉打击，也为行业参与者划定了法律红线。

根据判决书，2019年至2021年，张某伙同他人成立“投资公司”，以“高息稳赚”为诱饵，通过社交平台吸引被害人投资虚构的“泰达币理财产品”，诈骗团伙利用泰达币跨境交易隐蔽、追踪难度大的特点，要求被害人将

资金兑换为泰达币后转入指定加密钱包，再通过“跑分平台”和境外虚拟货币交易所洗白资金，涉案金额高达1.2亿元人民币，被害人遍布全国30余个省市。

法院审理认为，被告人以非法占有为目的，利用泰达币作为媒介实施诈骗，其行为已构成诈骗罪；为掩饰犯罪所得而提供资金转移渠道，构成洗钱罪，应数罪并罚，判决书特别指出，虚拟货币并非法定货币，但其作为财产受法律保护，任何利用虚拟货币实施的犯罪均不影响刑事责任的追究。

此案判决为虚拟货币犯罪提供了明确司法指引：即便借助加密货币“去中心化”特性实施犯罪，司法机关仍可通过区块链溯源、资金链分析等手段锁定犯罪事实，依法严惩，同时警示公众，虚拟货币投资需警惕“高收益”陷阱，选择合法合规平台，避免成为犯罪分子的“工具人”，随着虚拟货币监管的持续深化，任何试图利用技术漏洞实施违法犯罪的行为,终将受到法律的严惩。